На грошові кошти та майно Клієнта було безпідставно накладено арешт під час досудового розслідування кримінального провадження. При цьому, Клієнту не було повідомлено про підозру, більше того, він не був допитаний в якості свідка, навіть не відбиралися пояснення. Сукупна ж вартість майна перевищує один мільйон доларів. Для клієнта було проаналізовано матеріали кримінального провадження та виявлено, що арешт було накладено з грубими порушеннями норм кримінального процесуального законодавства. Ухвала слідчого судді про накладення арешту була явно незаконною, необґрунтованою та прийнятою з порушенням норм процесуального права та невідповідністю висновку слідчого судді про наявність підстави вважати, що арештоване майно взагалі є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна, й у зв’язку з неврахуванням наслідків арешту майна для інших осіб.

За результатами аналізу було визначено варіанти розвитку подій та розроблена стратегія захисту Клієнта. Було запропоновано алгоритм дій, який сприяв захисту його інтересів.